Bitcoin représente un investissement à risque, mais un jeune millionnaire de la cryptomonnaie a constaté que les investissements traditionnels tels que les jeux de casino et les actions d’entreprises étaient encore plus risqués.
D’après Bangkok Post, un jeune Finlandais de 22 ans nommé Aarni Otava Saarimaa a été victime d’une escroquerie en Thaïlande et a perdu 5 564,4 bitcoins, ce qui équivalait à environ 24 millions de dollars à ce moment-là.
En juin 2017, Saarimaa a été contacté par un groupe qui l’a persuadé de transférer ses bitcoins, d’après le rapport qui se base sur les conclusions de la Division thaïlandaise de répression du crime (CSD) ayant enquêté sur l’affaire pendant six mois.
Saarimaa pensait qu’il faisait des placements dans les actions de trois entreprises, un casino et une nouvelle cryptomonnaie nommée Dragon Coins. Cependant, après ne pas avoir reçu de bénéfices, son associé commercial Chonnikan Kaeosali a décidé de porter plainte auprès de la CSD.
Selon les informations obtenues, le groupe a échangé des bitcoins contre de la monnaie thaïlandaise, placé cette somme sur des comptes appartenant à sept individus suspects, et utilisé une partie de ces fonds pour acheter des terrains.
Le groupe de fraudeurs, composé de neuf personnes selon la police, impliquerait l’acteur thaïlandais Jiratpisit ‘Boom’ Jaravijit, arrêté en juillet, ainsi que deux de ses frères et sœurs, dont l’un a fui le pays. Les frères et sœurs sont accusés de blanchiment d’argent et potentiellement de fraude.
Il est remarquable de constater que, malgré l’implication de cryptomonnaies, cette fraude semble être beaucoup plus élaborée que le classique e-mail demandant d’envoyer des Bitcoins. Par exemple, les escrocs ont un jour emmené Saarimaa dans un casino de Macao pour le convaincre que les pièces Dragon seraient utilisées là-bas.
Selon le commandant adjoint de la CSD Pol Col Chakrit cité dans le Bangkok Post, les enquêteurs ont été confrontés à des difficultés en raison de l’implication des bitcoins. Ils ont dû analyser minutieusement les documents et suivre la trace de l’argent, ce qui a entraîné un délai de près de sept mois avant d’obtenir l’approbation des mandats d’arrêt pour le premier groupe de suspects.
Déclaration : L’écrivain de ce texte détient ou a récemment possédé diverses cryptomonnaies, telles que le BTC et l’ETH.
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chsyys/UnPlash
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